2 wyniki dla tematu: procedura-przeciwdzialania-praniu-brudnych-pieniedzy

Artykuły:

procedura aml - jakie zmiany dla biur rachunkowych?

Procedura AML, czyli nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Procedura AML w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest o charakterze regulacji indywidualnej. Zatem biura rachunkowe nie powinny stosować gotowych wzorców a powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb.

13 stycznia 2023

płatność gotówkowa

Płatność gotówkowa od klienta, a przepisy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Płatność gotówkowa w kwocie powyżej 10 tys. euro nie jest zabroniona nowymi przepisami, pod warunkiem, że firma zostanie objęta przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i staje się instytucją obowiązaną, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

22 maja 2020

Artykuły

Brak wyników.

Więcej artykułów

Wzory

Brak wyników.

Więcej wzorów