Pranie brudnych pieniędzy - artykuły poradnikowe i odpowiedzi ekspertów

Jakie grożą kary za nieaktualne dane w CRBR?

Niektóre formy działalności oprócz wpisu do KRS czy CEIDG muszą być odnotowywane także w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Jakie grożą kary za nieaktualne dane w CRBR?

17 lipca 2023

Pranie pieniędzy – kiedy biuro rachunkowe musi złożyć zawiadomienie?

Pranie pieniędzy jest przestępstwem polegającym na wprowadzeniu do legalnego obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł lub działalności przestępczej. Biuro rachunkowe, które podejrzewa popełnienie takiego przestępstwa musi to zgłosić.

2 czerwca 2023

Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w walce z praniem brudnych pieniędzy

Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy!

Walka z praniem brudnych pieniędzy jest bardzo ciężka. Jakie dodatkowe obowiązki biur rachunkowych wiążą się z walką z bezprawiem? Jakie kary mogą spotkać biura rachunkowe, które nie przestrzegają nałożonych na nie obowiązków? O tym w poniższym artykule.

1 marca 2018

Dodatkowe obowiązki dla biur rachunkowych

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r. biuro rachunkowe ma pewne dodatkowe obowiązki. Sprawdź, jakie.

30 grudnia 2016

Uchwała Sądu Najwyższego o pustych fakturach

21 marca 2014

5 wyników dla tematu: pranie-brudnych-pieniedzy

Artykuły:

Jakie grożą kary za nieaktualne dane w CRBR?

Pranie pieniędzy – kiedy biuro rachunkowe musi złożyć zawiadomienie?

Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy!

Dodatkowe obowiązki dla biur rachunkowych

Uchwała Sądu Najwyższego o pustych fakturach

Artykuły

Wzory