Aml - artykuły poradnikowe i odpowiedzi ekspertów

Sygnalista w biurze rachunkowym – nowe obowiązki dla biur

Sygnalista w biurze rachunkowym to osoba, która ujawnia informacje o nielegalnych lub szkodliwych działaniach wewnątrz organizacji, w tym przypadku – biura rachunkowego. Często kieruje nią troska o dobro publiczne lub bezpieczeństwo. Przeczytaj!

20 listopada 2024

Czy biuro rachunkowe powinno przygotowywać wnioski o wpis do CRBR?

CRBR został utworzony w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr jest jawny, a dostęp bezpłatny. Czy biuro rachunkowe powinno przygotowywać wnioski o wpis do CRBR za klienta? Sprawdź, kto i kiedy powinien złożyć wniosek!

17 stycznia 2023

procedura aml - jakie zmiany dla biur rachunkowych?

Procedura AML, czyli nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Procedura AML w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest o charakterze regulacji indywidualnej. Zatem biura rachunkowe nie powinny stosować gotowych wzorców a powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb.

13 stycznia 2023

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to zamknięty krąg podmiotów wyznaczonych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą. Sprawdź, kogo obowiązuje ustawa i o jakich obowiązkach mowa.

10 września 2021

Płatność gotówkowa od klienta, a przepisy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Płatność gotówkowa w kwocie powyżej 10 tys. euro nie jest zabroniona nowymi przepisami, pod warunkiem, że firma zostanie objęta przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i staje się instytucją obowiązaną, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

22 maja 2020

5 wyników dla tematu: aml

Artykuły:

Sygnalista w biurze rachunkowym – nowe obowiązki dla biur

Czy biuro rachunkowe powinno przygotowywać wnioski o wpis do CRBR?

Procedura AML, czyli nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Płatność gotówkowa od klienta, a przepisy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Artykuły

Wzory