Aml dla biur rachunkowych - artykuły poradnikowe i odpowiedzi ekspertów

procedura aml - jakie zmiany dla biur rachunkowych?

Procedura AML, czyli nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Procedura AML w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest o charakterze regulacji indywidualnej. Zatem biura rachunkowe nie powinny stosować gotowych wzorców a powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb.

13 stycznia 2023

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a instytucja obowiązana

Biura rachunkowe zyskały nowe obowiązki w ramach procedury AML, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedstawiamy, czy wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek stosować procedurę AML i kim jest instytucja obowiązana

24 grudnia 2021

Procedury AML - jak wdrożyć je w firmie?

Jak wdrożyć w firmie procedury AML?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu w obrocie i literaturze oznaczane jest enigmatycznym skrótem AML. Są to procedury, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego oraz powszechnego. Procedury AML - jak je wdrożyć?

1 września 2021

3 wyniki dla tematu: aml-dla-biur-rachunkowych

Artykuły:

Procedura AML, czyli nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a instytucja obowiązana

Jak wdrożyć w firmie procedury AML?

Artykuły

Wzory